Mittlerer Bezirk von Florida

Apr 19, 2023

Atlanta, Georgia – Das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den elften Gerichtsbezirk in Atlanta hat die Verurteilung und das Urteil gegen Casey David Crowther (37, Fort Myers) in einem der ersten Bundesberufungsbeschwerdeverfahren im Zusammenhang mit einem betrügerischen COVID-Hilfskredit (11. Cir.) bestätigt. Fall Nr. 21-12255). Im März 2021 hatte eine Bundesjury in Fort Myers Crowther des Bankbetrugs, einer falschen Aussage gegenüber einem Kreditinstitut und zweier Fälle von Geldwäsche im Zusammenhang mit seinem Kreditprogramm „Paycheck Protection Program“ für schuldig befunden. (Vor dem Prozess hatte Crowther sich weiterer Anklagen wegen Bankbetrugs und falscher Angaben schuldig bekannt, die im Zusammenhang mit einem separaten Plan standen, bei dem Crowther gefälschte Kontoauszüge erstellt hatte, um einen Kredit für ein Haus am Wasser in St. James City, Florida, im Wert von fast 1,3 Millionen US-Dollar zu rechtfertigen. ) Der US-Bezirksrichter John E. Steele verurteilte Crowther zu 37 Monaten Gefängnis und drei Jahren Freilassung unter Aufsicht. Crowther legte Berufung gegen seine Verurteilung zu den PPP-Anklagen und sein Urteil ein. Unter anderem argumentierte er, dass es ihm erlaubt sei, PPP-Mittel für jeden Zweck zu verwenden – ungeachtet eindeutiger Einschränkungen in den von ihm unterzeichneten Darlehensdokumenten –, solange er beabsichtige, das Darlehen zurückzuzahlen. Der Elfte Bezirk wies Crowthers Argumente zurück und bestätigte seine Überzeugungen und sein Urteil.

Der Kongress hat das Paycheck Protection Program ins Leben gerufen, um qualifizierten Unternehmen, die in den frühen Tagen der COVID-19-Pandemie Schwierigkeiten haben, Gehaltsabrechnungen zu tätigen oder Betriebskosten zu bezahlen, zinsgünstige, möglicherweise erlassbare Kredite in Höhe von bis zu 349 Milliarden US-Dollar zu ermöglichen. PPP-Darlehen wurden von privaten Kreditgebern bereitgestellt und von der Small Business Association garantiert und konnten nur für die Lohn- und Gehaltsabrechnung und bestimmte andere Ausgaben verwendet werden, die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs während der Pandemie erforderlich waren (hauptsächlich die Lohn- und Gehaltsabrechnung). Im April 2020 erhielt Crowther ein PPP-Darlehen in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar, indem er erklärte, dass er beabsichtige, das Geld für Gehaltsabrechnungen, Miete und Nebenkosten für sein Unternehmen Target Roofing and Sheet Metal, Inc. zu verwenden Bank, die Gelder auf ein Geheimkonto einzuzahlen, das vom Hauptgeschäftskonto seines Unternehmens getrennt ist. Er nutzte das Konto schnell für den persönlichen Gebrauch und gab fast 700.000 US-Dollar für ein 40-Fuß-Vergnügungsboot und 55.000 US-Dollar für ein Pferd aus. Außerdem nutzte er PPP-Gelder, um persönliche Kreditkartenschulden, ein Darlehen gegenüber einem alten Geschäftspartner und die Kreditlinie seines Unternehmens zu begleichen (die nicht zulässig waren). Als Crowthers Bank ihn warnte, dass er wahrscheinlich geprüft werden würde, versuchte er, seinen Betrug zu verheimlichen, indem er fälschlicherweise Familienmitglieder und Dutzende fiktive Angestellte „anheuerte“, um die scheinbare Gehaltssumme seines Unternehmens in die Höhe zu treiben. Er verschwieg den wahren Zweck bestimmter Überweisungen (er sagte, dass es sich bei der Bootszahlung um einen „Ausrüstungskauf“ und bei der Pferdezahlung um „Dachmaterial“ handele). Währenddessen finanzierten die Steuerzahler weiterhin das zinsgünstige Darlehen, das Crowthers Geschäft und Mitarbeiter schützen sollte.

Dieser Fall wurde vom US-Geheimdienst untersucht. Der Fall wurde vor einem US-Bezirksgericht von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Trent Reichling und Michael V. Leeman verklagt. Die Berufung wurde vom stellvertretenden US-Staatsanwalt Sean Siekkinen bearbeitet.